آگهی(نوبت اول) دعوت به مجمع عمومی عادی(به طور فوق العاده)

شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد (سهامی خاص)

شماره ثبت 523 - شناسه ملی 14003412360

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ( به طور فوق العاده) برای سال (دوره) مالی منتهی 1403/12/30

زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا درجلسه مجمع عمومی عادی ( به طور فوق العاده) این شرکت که در ساعت 10:00 لغایت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1404/05/27 در محل دائمی جلسات شهرک صنعتی کوثر واقع در استان البرز، کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد، روبروی پلنگ آباد، شهرک صنعتی کوثر، بلوار صنعتگران، ساختمان اداری شهرک با کدپستی 3186117881 تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند .

مضاف آنکه در صورت عدم حضور سهامدار و معرفی نماینده یا وکیل، رعایت موارد ذیل الزامی است :

الف) سهامدار حقوقی: حضور نماینده ی شخص حقوقی صرفاً با ارائه برگ نمایندگی شخص حقوقی مربوطه و تائید شهرکهای صنعتی استان البرز با قید شماره ثبت، شناسه ملی و تاریخ جلسه و نوع جلسه .

ب) سهامدار حقیقی: حضورفرد وکیل با ارائه وکالتنامه ی محضری با قید شماره قرارداد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداها و تحریر برگ رای .

نکته ی (1) : مستند به تبصره (2) ماده ی 13 اساسنامه، کلیه ی اشخاص مذکور(نماینده / وکیل) حداکثر می توانند به نیابت و نمایندگی از دو سهامدار مبادرت به انتخاب کاندیداها و تحریر رای مطمع نظر نمایند .

مدارک لازم جهت شرکت در جلسه ی مذکور :

اشخاص حقوقی:

1-آخرین آگهی روزنامه رسمی ناظر به تعیین دارندگان حق امضاء .

2-اوراق هویتی صاحبان امضاء مجاز طبق آخرین روزنامه ی رسمی .

3-اوراق هویتی نماینده یا وکیل رسمی به همراه اصول مستندات مثبته ی سمت ( همراه داشتن فرم نمایندگی تائید شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز یاوکالتنامه ی رسمی ) .

4-اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

اشخاص حقیقی:

1-اوراق هویتی فرد .

2-در صورت تعیین وکیل رسمی ارائه اصل وکالتنامه و اسناد هویتی وی .

2-اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

دستورات جلسه :

1-تصویب بودجه سال جاری شرکت .

2-استماع گزارش هیات مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30 .

3-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30 .

4-بررسی و تصمیم گیری نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 شامل ترازنامه، صورت سود و زیان .

5-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی ( به طور فوق العاده ) می باشد .

نکته ی (2): مصوبات مجمع مذکور در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی، برای کلیه سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .

هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد ( سهامی خاص)