آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد(سهامی خاص)

شماره ثبت 523 - شناسه ملی 14003412360

زمان و محل برگزاری مجمع :

باتوجه به عدم حصول حدنصاب قانونی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد(سهامی خاص) در روز چهارشنبه مورخ 1403/10/12 ساعت 10:00، بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1403/11/16 در محل دائمی جلسات شهرک صنعتی کوثر واقع در استان البرز، کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد، روبروی پلنگ آباد، شهرک صنعتی کوثر، بلوار صنعتگران، ساختمان اداری شهرک با کد پستی 3186117881 تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.

مضاف آنکه در صورت عدم حضور سهامدار و معرفی نماینده یا وکیل، رعایت موارد ذیل الزامی است :

الف): سهامدار حقوقی: حضور نماینده ی شخص حقوقی صرفاً با ارائه برگ نمایندگی شخص حقوقی مربوطه با قید شماره ثبت، شناسه ملی و تاریخ جلسه و نوع جلسه .

ب): سهامدار حقیقی: حضور فرد وکیل با ارائه وکالتنامه ی محضری با قید شماره قراراد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداها و تحریر برگ رای .

نکته ی (1) : مستند به تبصره (2) ماده ی 13 اساسنامه، کلیه ی اشخاص مذکور (نماینده / وکیل) حداکثر می توانند به نیابت و نمایندگی از دو سهامدار مبادرت به انتخاب کاندیداها و تحریر رای مطمع نظر نمایند .

مدارک لازم جهت شرکت در جلسه ی مذکور :

اشخاص حقوقی :

آخرین روزنامه رسمی ناظر به تعیین دارندگان حق امضاء .

اوراق هویتی صاحبان امضاء مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی .

اوراق هویتی نماینده یا وکیل رسمی به همراه اصول مستندات مثبته ی سمت .

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

اشخاص حقیقی :

اوراق هویتی فرد

درصورت تعیین وکیل رسمی ارائه اصل وکالتنامه و اسناد هویتی وی .

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

دستورات جلسه :

1-اصلاح بودجه سال 1403 .

2-تصویب بودجه سال آتی ( سال 1404 مستند به ماده 12 اساسنامه شرکت) .

3-انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل (حسابرس قانونی ) جهت سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان .

4-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های قانونی شرکت خدماتی .

5-تعیین نرخ آب بهاء، فاضلاب بهاء و شارژ واحدهای صنعتی ، کارگاهی و تجاری در سال 1404 .

6-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عای به طور فوق العاده میباشد .

نکته ی (2): مصوبات مجمع مذکور در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی، برای کلیه ی سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد (سهامی خاص)