آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)

شماره ثبت 523 شناسه ملی 14003412360

زمان و محل برگزاری مجمع :

 بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1403/07/14 در محل دائمی جلسات شهرک صنعتی کوثر واقع در استان البرز، کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد، روبروی پلنگ آباد، شهرک صنعتی کوثر، بلوار صنعتگران، ساختمان اداری شهرک با کدپستی 3186117881 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند .

مضاف آنکه درصورت عدم حضور سهامدار و معرفی نماینده یاوکیل ، رعایت موارد ذیل الزامی است :

الف) : سهامدار حقوقی : حضور نماینده ی شخص حقوقی صرفاً با ارائه برگ نمایندگی شخص حقوقی مربوطه و تائید شهرکهای صنعتی استان البرز با قید شماره ثبت ، شناسه ملی و تاریخ جلسه و نوع جلسه .

ب) : سهامدار حقیقی : حضور فرد وکیل با ارائه وکالتنامه ی محضری با قید شماره قرارداد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداها و تحریر برگ رای .

نکته ی(1): مستند به تبصره (2) ماده ی 13 اساسنامه ، کلیه ی اشخاص مذکور (نماینده / وکیل) حداکثر می توانند به نیابت و نمایندگی از دو سهامدار مبادرت به انتخاب کاندیداها و تحریر رای مطمع نظر نمایند .

مدارک لازم جهت شرکت در جلسه ی مذکور :

اشخاص حقوقی :

آخرین آگهی روزنامه رسمی ناظر به تعیین دارندگان حق امضاء .

اوراق هویتی صاحبان امضاء مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی .

اوراق هویتی نماینده یا وکیل رسمی به همراه اصول مستندات مثبته ی سمت( همراه داشتن فرم نمایندگی تائید شده توسط شرکت شهرکهی صنعتی استان البرز یا وکالتنامه ی رسمی )

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

اشخاص حقیقی :

اوراق هویتی فرد .

درصورت تعیین وکیل رسمی ارائه اصل وکالتنامه و اسناد هویتی وی .

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

دستور جلسه :

1-تغییر موضوع فعالیت .

2-تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره .

3-اصلاح ماده اساسنامه پیرامون حق امضاء .

4-اصلاح ماده اساسنامه درخصوص تفویض اختیار تغییر نشانی .

5-اصلاح مواد اساسنامه در موارد پیش بینی نشده .

6-تصویب اساسنامه جدید .

7-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

نکته ی (2) : مصوبات مجمع مذکور در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی، برای کلیه ی سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر (سهامی خاص)