آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)

شماره ثبت 523 شناسه ملی 14003412360

زمان و محل برگزاری مجمع :

بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 9:30 روز شنبه مورخ 1403/07/14 در محل دائمی جلسات شهرک صنعتی کوثر واقع در استان البرز ، کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد ، ربروی پلنگ آباد ، شهرک صنعتی کوثر ، بلوار صنعتگران ، ساختمان اداری شهرک با کد پستی 3186117881 تشکیل می گردد ، حضور به هم رسانند.

مضاف آنکه در صورت عدم حضور سهامدار و معرفی نماینده یا وکیل توسط ایشان ، رعایت موارد ذیل الزامی است :

الف) : سهامدار حقوقی : حضور نماینده ی شخص حقوقی صرفاً با ارائه برگ نمایندگی شخص حقوقی مربوطه و تائید شهرکهای صنعتی استان البرز با قید شماره ثبت ، شناسه ملی و تاریخ جلسه و نوع جلسه .

ب) : سهامدار حقیقی : حضور فرد وکیل با ارائه وکالتنامه ی محضری با قید شماره قرارداد ، قطعه و امکان انتخاب کاندیداها و تحریر برگ رای .

نکته ی(1) : مستند به تبصره (2) ماده ی 13 اساسنامه ، کلیه ی اشخاص مذکور( نماینده / وکیل) حداکثر می توانند به نیابت و نمایندگی از دو سهامدار مبادرت به انتخاب کاندیداها و تحریر رای مطمع نظر نمایند .

مدارک لازم جهت شرکت در جلسه ی مذکور :

اشخاص حقوقی :

آخرین آگهی روزنامه رسمی ناظر به تعیین دارندگان حق امضاء .

اوراق هویتی صاحبان امضاء مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی .

اوراق هویتی نماینده یا وکیل رسمی به همراه اصول مستندات مثبته ی سمت( همراه داشتن فرم نمایندگی تائید شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز یا وکالتنامه ی رسمی ) .

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

اشخاص حقیقی :

اوراق هویتی فرد .

درصورت تعیین وکیل رسمی ارائه اصل وکالتنامه و اسناد هویتی وی .

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

دستور جلسه :

1-تغییر نام شرکت و اصلاح بند اساسنامه دراین خصوص .

2-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

نکته ی (2) : مصوبات مجمع مذکور در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی ، برای کلیه ی سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر (سهامی خاص)