آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)

شماره ثبت 523 - شناسه ملی 14003412360

با توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)در روز سه شنبه مورخ 1402/12/22، بدینوسیله از کلیه ی سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص) دعوت بعمل می آید تادر جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) که راس ساعت 11:00 الی 13:00 روز چهارشنبه مورخه 1403/01/29 در محل شهرک صنعتی کوثر به نشانی : کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد، روبروی پلنگ آباد، شهرک صنعتی کوثر، بلوار صنعتگران، ساختمان اداری شهرک با کدپستی 3186117881 تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند .

مضاف آنکه در صورت حضور وکیل یا نماینده سهامدار، رعایت موارد ذیل الزامی است :

الف) سهامدار حقوقی : حضور نماینده ی شخص حقوقی صرفاً با ارائه برگ نمایندگی شخص حقوقی مربوطه و تایید شهرکهای صنعتی استان البرز با قید شماره ثبت، شناسه ملی و تاریخ جلسه و نوع جلسه .

ب) سهامدار حقیقی : حضور فرد وکیل با ارائه وکالتنامه ی محضری با قید شماره قرارداد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداها و تحریر برگ رای .

نکته ی (1): مستند به تبصره(2) ماده ی اساسنامه، کلیه ی اشخاص مذکور (نماینده /وکیل) حداکثر می توانند به نیابت و نمایندگی از دو سهامدار مبادرت به انتخاب کاندیداها و تحریر رای مطمع نظر نمایند .

مدارک لازم جهت شرکت در جلسه ی مذکور :

اشخاص حقوقی :

آخرین آگهی روزنامه رسمی ناظر به تعیین دارندگان حق امضاء .

اوراق هویتی صاحبان امضای مجاز طبق آخرین روزنامه ی رسمی .

 اوراق هویتی نماینده یا وکیل رسمی به همراه اصول مستندات مثبته ی سمت . (همراه داشتن فرم نمایندگی تایید شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز یا وکالتنامه ی رسمی ).

اصل دفتر چه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

اشخاص حقیقی :

اوراق هویتی فرد .

درصورت تعیین وکیل رسمی ارائه اصل وکالتنامه و اسناد هویتی وی .

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

دستور جلسه :

1- تغییر موضوع فعالیت .

2-تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره .

3-اصلاح ماده اساسنامه پیرامون حق امضاء .

4-اصلاح ماده اساسنامه درخصوص اختیار تغییر نشانی .

5- افزایش سهام و سرمایه .

6- اصلاح مواد اساسنامه در موارد پیش بینی نشده .

7-تصویب اساسنامه جدید .

8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

نکته ی (2) : مصوبات مجمع مذکور در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی، برای کلیه ی سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)