آگهی (نوبت اول) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)

شماره ثبت 523-شناسه ملی 14003412360

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1403/04/27 در محل دائمی جلسات شهرک صنعتی کوثر واقع در استان البرز، کلیومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد، روبروی پلنگ آباد، شهرک صنعتی کوثر، بلوار صنعتگران، ساختمان اداری شهرک با کد پستی 3186117881 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

مضاف آنکه درصورت عدم حضور سهامدار، رعایت موارد ذیل الزامی است :

الف) سهامدار حقوقی: حضور نماینده ی شخص حقوقی صرفاً با ارائه برگ نمایندگی شخص حقوقی مربوطه و تائید شهرکهای صنعتی استان البرز با قید شماره ثبت، شناسه ملی و تاریخ جلسه و نوع جلسه .

ب) سهامدار حقیقی: حضور فرد وکیل با ارائه وکالتنامه ی محضری با قید شماره قرارداد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداها و تحریر برگ رای .

نکته ی (1): مستند به تبصره (2) ماده ی 13 اساسنامه، کلیه ی اشخاص مذکور (نماینده/وکیل) حداکثر می توانند به نیابت و نمایندگی از دو سهامدار مبادرت به انتخاب کاندیداها و تحریر رای مطمع نظر نمایند .

مدارک لازم جهت شرکت در جلسه ی مذکور :

اشخاص حقوقی:

آخرین روزنامه رسمی ناظر به تعیین دارندگان حق امضاء .

اوراق هویتی صاحبان امضاء مجاز طبق آخرین روزنامه ی رسمی .

اوراق هویتی نماینده یا وکیل رسمی به همراه اصول مستندات مثبته ی سمت (همراه داشتن فرم نمایندگی تائید شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز یا وکالتنامه ی رسمی ) .

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

اشخاص حقیقی :

اوراق هویتی فرد .

درصورت تعیین وکیل رسمی ارائه اصل وکالتنامه و اسناد هویتی وی .

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

دستورات جلسه :

1-انتخاب حسابرس مستقل، بازرس اصلی و بازرس علی البدل جهت سال مالی منتهی به 1403/12/30 و تعیین حق الزحمه ایشان .

2-استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29 .

3-بررسی و تصمیم گیری نسبت به صورتهای مالی سال منتهی به 1402/12/29 شامل ترازنامه، صورت سود و زیان .

4-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت خدماتی .

5-تعیین نرخ آب بهاء، فاضلاب بهاء و شارژ واحدهای صنعتی، کارگاهی و تجاری در سال 1403 .

6-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

نکته ی (2) : مصوبات مجمع عمومی عای سالیانه در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی، برای کلیه ی سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .

هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)