آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) دستور جلسه : 1-انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل (حسابرس قانونی) جهت سال مالی منتهی به 29 اسفند 1405 و تعیین حق الزحمه ایشان 2-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت خدماتی 3-سایر موارد روز دوشنبه مورخ 1405/04/08

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده)(نوبت اول)

شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد (سهامی خاص)

شماره ثبت 523 - شناسه ملی 14003412360

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد(سهامی خاص) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی(به طور فوق العاده)(نوبت اول) که راس ساعت 10:00 لغایت 12:00 روز دوشنبه مورخه 1405/04/08 در محل شهرک صنعتی کوثر به نشانی: کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد- روبروی پلنگ آباد - شهرک صنعتی کوثر - بلوار صنعتگران - ساختمان اداری شهرک با کد پستی 3186117881 تشکیل میگردد، حضور بهم رسانید .

مضاف آنکه درصورت حضور وکیل یا نماینده سهامدار، رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف) سهامدار حقوقی : حضور نماینده شخص حقوقی صرفاً با ارائه برگ نمایندگی شخص حقوقی مربوطه و تایید شهرکهای صنعتی استان البرز با قید شماره ثبت ، شناسه ملی، تاریخ جلسه و نوع جلسه .

ب) سهامدار حقیقی: حضور فرد وکیل با ارائه وکالتنامه محضری با قید شماره قرارداد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداها و تحریر برگ رای .

نکته ی(1): مستند به تبصره(2) ماده ی13 اساسنامه،کلیه ی اشخاص مذکور (نماینده/وکیل)حداکثرمی توانند به نیابت و نمایندگی از دو سهامدار مبادرت به انتخاب کاندیداها و تحریر رای مطمع نظر نمایند .

مدارک لازم جهت شرکت در جلسه ی مذکور :

اشخاص حقوقی:

1-آخرین روزنامه رسمی ناظر به تعیین دارندگان حق امضاء .

2-اوراق هویتی صاحبان امضای مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی .

3-اوراق هویتی نماینده یا وکیل رسمی به همراه اصول مستندات مثبته ی سمت . (همراه داشتن فرم نمایندگی تایید شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز یا وکالتنامه ی رسمی ) .

4-اصل دفتر چه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

اشخاص حقیقی:

1-اوراق هویتی فرد .

2-درصورت تعیین وکیل رسمی ارائه اصل وکالتنامه و اسناد هویتی وی .

3-اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی .

دستور جلسه :

1-انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل (حسابرس قانونی) جهت سال مالی منتهی به 1405/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان .

2-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت خدماتی .

3-دریافت هزینه از واحدهای صنعتی شهرک بابت نقل و انتقال(فروش) و اجاره ی واحدها، مبلغی به عنوان همیاری اخذ گردد. ضمناً تعیین مبلغ همیاری فوق هرساله توسط هیئت مدیره مشخص گردد .

4-واحدهای هلال احمر و شرکت خدماتی که دفترچه قرارداد داشته ولی براساس وظیفه ذاتی، درحال خدمات رسانی عمومی به شهرک می باشند از پرداخت شارز معاف گردند، درضمن زمین بسیج کارگری نیز بدلیل عدم تحویل زمین و مشخص نبودن طرف قرارداد شامل مبلغ شارژ نمی باشد .

5-باتوجه به اعزام نیروهای کارشناس آتش نشانی شهرک جهت بازدید از واحدهای صنعتی در حال ساخت و درحال صدور پایانکار و واحدهای نیازمند به پروانه بهره برداری و نیاز تایید برگه های ارائه شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز مصوب گردد مبلغی به عنوان هزینه های کارشناسی در قالب همیاری طبق نظر هیئت مدیره دریافت گردد . 

6-باتوجه به فرسوده شدن یکدستگاه پیکان وانت واحد فضای سبز و به هزینه افتادن یکدستگاه نیسان وانت واحد خدمات و همچنین خودروهای انتظامات و تصفیه خانه که بصورت 24 ساعته مشغول انجام وظیفه می باشند نسبت به نوسازی و تبدیل به احسن نمودن ناوگان خودروئی تصمیم نهایی جهت جایگزین ، فروش و ... اتخاذ گردد .

7-به هیئت مدیره اختیارات لازم جهت عقد تفاهم نامه جهت بهره برداری از 10 تابلو با مالکیت شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز تنفیذ گردد .

نکته ی(2): مصوبات مجمع مذکور در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی، برای کلیه ی سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر اشتهارد(سهامی خاص)