مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)1-تغییر موضوع فعالیت.2-تغییر تعدا اعضاء هیئت میره .3-اصلاح ماده اساسنامه پیرامون حق امضاء و ... روز سه شنبه مورخ 1402/12/22

1402-12-20
خانم تیموری

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)

شماره ثبت 523 - شناسه ملی 14003412360

بدینوسیله از کلیه ی سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص) دعوت به عمل می آید تا در جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) که راس ساعت 11:00 الی 13:00 روز سه شنبه مورخه 1402/12/22 در محل شهرک صنعتی کوثر به نشانی : کیلومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد، روبروی پلنگ آباد، شهرک صنعتی کوثر، بلوار صنعتگران، ساختمان اداری شهرک با کدپستی 3186117881 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

مضاف آنکه درصورت حضور وکیل یا نماینده سهامدار، رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف) سهامدار حقوقی: حضور نماینده ی شخص حقوقی صرفاً با ارائه برگ نمایندگی شخص حقوقی مربوطه و تایید شهرکهای صنعتی استان البرز با قید شماره ثبت، شناسه ملی و تاریخ جلسه و نوع جلسه.

ب)سهامدار حقیقی: حضور فرد وکیل با ارائه وکالتنامه ی محضری با قید شماره قرارداد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداها و تحریر برگ رای.

نکته ی (1): مستند به تبصره (2) ماده ی 13 اساسنامه، کلیه ی اشخاص مذکور (نماینده / وکیل) حداکثر می توانند به نیابت و نمایندگی از دو سهامدار مبادرت به انتخاب کاندیداها و تحریر رای مطمع نظر نمایند.

مدارک لازم جهت شرکت در جلسه ی مذکور:

اشخاص حقوقی:

آخرین روزنامه رسمی ناظر به تعیین دارندگان حق امضاء.

اوراق هویتی صاحبان امضای مجاز طبق آخرین روزنامه ی رسمی.

اوراق هویتی نماینده یا وکیل رسمی به همراه اصول مستندات مثبته ی سمت.(همراه داشتن فرم نمایندگی تایید شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز یا وکالتنامه ی رسمی).

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی.

اشخاص حقیقی:

اوراق هویتی فرد.

درصورت تعیین وکیل رسمی ارائه اصل وکالتنامه و اسناد هویتی وی.

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی.

دستور جلسه:

1-تغییر موضوع فعالیت.

2-تغییر تعداد اعضاء هیئت مدیره.

3-اصلاح ماده اساسنامه پیرامون حق امضاء.

4-اصلاح ماده اساسنامه درخصوص اختیار تغییر نشانی.

5-افزایش سهام و سرمایه.

6-اصلاح مواد اساسنامه در موارد پیش بینی نشده.