آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (به طور فوق العاده ) ( نوبت اول)

شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)

شماره ثبت 523- شناسه ملی 14003412360

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر دعوت به عمل آید تا درجلسه مجمع عمومی عادی ( به طور فوق العاده) (نوبت اول) که در راس ساعت 10:00 صبح لغایت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/07/27 درمحل شهرک صنعتی کوثربه نشانی : کلیومتر 20 جاده ماهدشت به اشتهارد - بلوار صنعتگران- انتهای خیابان پنجم غربی- شرکت خدماتی شهرک صنعتی کوثر قطعه M8-9 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

مضاف آنکه درصورت عدم حضور سهامدار، رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف): سهامدار حقوقی: حضور نماینده ی وی صرفاً با ارائه برگ نمایندگی تائید شده از ناحیه ی شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز یا وکالتنامه ی محضری به نیابت از شخصیت حقوقی موصوف با قید شماره قرارداد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداتورها و تحریر برگ رای.

ب): سهامدار حقیقی: حضور فرد وکیل با ارائه وکالتنامه ی محضری با قید شماره قرارداد، قطعه و امکان انتخاب کاندیداتورها و تحریر برگ رای.

نکته ی(1): مستند به تبصره(2) ماده ی 13 اساسنامه ، کلیه ی اشخاص مذکور(نماینده/وکیل) حداکثر می توانند به نیابت و نمایندگی از دو سهامدار مبادرت به انتخاب کاندیداتورها و تحریر رای مطمع نظر نمایند.

مدارک لازم جهت شرکت در جلسه مذکور:

اشخاص حقوقی:

آخرین آگهی روزنامه رسمی ناظر به تعیین دارندگان حق امضاء.

اوراق هویتی صاحبان امضای مجاز طبق آخرین روزنامه رسمی .

اوراق هویتی نماینده یا وکیل رسمی به همراه اصول مستندات مثبته ی سمت( همراه داشتن فرم نمایندگی تائید شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز یا وکالتنامه ی رسمی ).

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی.

اشخاص حقیقی:

اوراق هویتی فرد.

درصورت تعیین وکیل رسمی ارائه اصل وکالتنامه و اسناد هویتی وی .

اصل دفترچه قرارداد یا سند مالکیت با آخرین تغییرات اعمالی.

دستورجلسه:

1-ارائه گزارش بودجه سال 1401 .

2-بررسی و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به 1401/12/29 .

3-تصویب بودجه سال جاری شرکت.

4-سایر موارد.

نکته ی(2): مصوبات مجمع مذکور در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی، برای کلیه ی سهامداران اعم از حاضر و غائب نافذ و معتبر خواهد بود .

هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد کوثر(سهامی خاص)